Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Дагнефть"<BR>28.07.2023 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения “О решениях, принятых советом директоров”</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 26.07.2023 г.</P>
<P>2.3.Повестка дня: </P>
<P>1.	Об избрании председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	О согласии на совершение сделки с непрофильными активами и с недвижимым имуществом.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P> Кворум для проведения заседания: имеется </P>
<P>По состоянию на 18 час. 00 мин. 25 июля  2023 г. получены бюллетени для голосования от 7 (семь) членов Совета. Кворум имеется, заседание является правомочным АО «Дагнефть» </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА»  7 Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий  И.А., Давлетьяров Р.Х .,  Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.</P>
<P>«ПРОТИВ» нет	</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет	</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>Избрать председателем Совета директоров Общества Елисеева Сергея Игоревича.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 2: О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P> Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» 7	Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий  И.А., Давлетьяров Р.Х .,  Морозова Т.А. ,  Гиндиев М. А.</P>
<P>«ПРОТИВ»  нет	</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет	</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>Назначить секретарем Совета директоров Общества Муртузалиеву Зумруд Исаевну.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 3: О согласии на совершение сделки с непрофильными активами и с недвижимым имуществом.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» 7	Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий  И.А., Давлетьяров Р.Х .,  Морозова Т.А. ,  Гиндиев М. А.</P>
<P>«ПРОТИВ» нет	</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет	</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>Дать согласие на совершение сделки с непрофильными активами и с недвижимым имуществом на условиях, указанных в Приложении № 1.</P>
<P>
</P>
<P> 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»</P>
<P>Д.В. Камышев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.07.2023г.</P>